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案情顯示，2023年至2024年間，林某等人在某外國(guó)“DIP園區(qū)”“綠洲園區(qū)”等地成立“東傲集團(tuán)”，搭建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，從國(guó)內(nèi)招募大量人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。該集團(tuán)設(shè)置負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、技術(shù)、人事、后勤等崗位，對(duì)人員實(shí)行集中管理、統(tǒng)一食宿。業(yè)務(wù)員劃分為若干團(tuán)隊(duì)，各團(tuán)隊(duì)設(shè)主管、組長(zhǎng)、組員。業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“成功人士”身份，使用“陌陌”“探探”等社交軟件與被害人進(jìn)行“聊天交友”，取得被害人信任，后引誘其在集團(tuán)虛假投資平臺(tái)上投資，待被害人將錢(qián)款實(shí)際轉(zhuǎn)入集團(tuán)控制的賬戶內(nèi)，集團(tuán)通過(guò)限制提現(xiàn)等方式將被害人錢(qián)款占為己有。

該案經(jīng)北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。法院認(rèn)為，被告人甘某華等8人加入跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。綜合考慮各被告人在犯罪集團(tuán)中的地位作用、參與時(shí)間、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)度，以及主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等情節(jié)，均認(rèn)定為從犯，分別對(duì)各被告人以詐騙罪分別判處三年至二年三個(gè)月有期徒刑，并處罰金。

“該案系通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作、聯(lián)合行動(dòng)等方式赴境外開(kāi)展打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)中一起典型‘殺豬盤(pán)’案件。”北京高院在闡述案例典型意義時(shí)表示，犯罪集團(tuán)將窩點(diǎn)設(shè)立在境外，針對(duì)境內(nèi)公民實(shí)施詐騙兒童歌曲打包下載，集團(tuán)成員通過(guò)虛構(gòu)人設(shè)、謊稱交友，通過(guò)長(zhǎng)期情感經(jīng)營(yíng)取得被害人信任，利用話術(shù)誘騙被害人投資該集團(tuán)搭建的虛假投資平臺(tái)，前期讓被害人小額獲利，再引誘被害人大額投資，將被害人的錢(qián)款詐騙一空后失聯(lián)，演繹了一個(gè)建立人設(shè)、尋找目標(biāo)、培養(yǎng)感情、誘導(dǎo)投資、收割離場(chǎng)的劇本，給被害人情感和財(cái)產(chǎn)造成雙重打擊。

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